LookCard 透過全面的合規計畫遵守嚴格的反洗錢 (AML) 法規。 LookCard 反洗錢合規性的關鍵組成部分包括：
- 客戶盡職調查（CDD）：
LookCard 實施嚴格的 KYC 程序，以在帳戶註冊過程中驗證所有客戶的身份。客戶須提供經過徹底核實的有效身分證明文件，例如護照或香港身分證。 - 交易監控：
LookCard 使用先進技術即時監控交易，識別並標記任何可能表明洗錢的可疑活動或模式。根據各種因素評估交易風險，包括交易金額、頻率和地理位置。 - 報告和記錄保存：
LookCard 依據反洗錢法規立即向相關當局報告任何可疑活動。 LookCard 在法律規定的規定期限內保留所有交易和客戶資訊的詳細記錄。 - 員工培訓：
LookCard 定期為員工進行培訓計劃，確保他們熟悉反洗錢法規，並能有效識別和處理可疑活動。員工會隨時了解反洗錢法規的任何更新或變更，以確保持續遵守。 - 合規審核：
LookCard 定期接受內部和外部審計，以審查和加強其反洗錢合規計畫。審計回饋用於不斷改進 LookCard 的反洗錢政策和程序。
如果我懷疑有洗錢活動，該怎麼辦？
如果您懷疑有任何洗錢活動，請立即聯絡 LookCard 的客戶支援團隊報告您的懷疑。提供盡可能多的有關可疑活動的詳細資訊以協助調查。
LookCard 如何在遵守反洗錢法規的同時確保我的個人資訊的隱私？LookCard 透過實施強大的資料保護措施（包括加密和存取控制）來確保您個人資訊的隱私；確保所有客戶資訊均得到最大程度的保密，並僅用於反洗錢合規和監管目的。
